28.4 مليار دولار تدفقت من الكويت في 10 سنوات كان أكبرها في 2008 بنسبة 35.2%

الأزمة المالية العالمية و«الربيع العربي» شكلا أهم الأسباب لزيادة تدفق الأموال العربية إلى الخارج

العراق تصدرت الدول العربية بتهريب 105 مليارات دولار شكلت من إجمالي المنطقة 21.44 %

الصين احتلت رأس القائمة العالمية بـ  1.39تريليون دولار خلال 10 سنوات

تجارة المخدرات وضعت المكسيك في الترتيب الثالث عالميا بأكثر من نصف تريليون دولار

اجمالي الأموال المهربة من الهند سنويا يفوق الميزانية السنوية لوزارة الدفاع وقواتها المسلحة

جنوب افريقيا ونيجيريا تصدرا دول جنوب الصحراء لتنضما الى قائمة العشر الكبار

في 2004 شهدت سورية تهريب  13مليار دولار من إجمالي 47.6 مليار بنسبة 27.4 %

غياب جميع المعلومات بخصوص الإمارات والصومال وتوقف التحويلات في بعض الدول في عدد من السنوات

قطر احتلت الترتيب الأول خليجيا بـ 43.8 مليار دولار وموريتانيا في ذيل القائمة بـ 400 مليون

ذكر التقرير السنوي لمؤسسة «النزاهة المالية العالمية» «GFi» ان اجمالي الاموال المهربة من الدول النامية (149 دولة) خلال 10 سنوات من 2004 الى 2013 تجاوز 7.8 تريليون دولار. واشار التقرير الصادر في ديسمبر الجاري الى ان اعلى نسبة تدفق للاموال خارج البلاد النامية شهدتها الدول الاسيوية التي ضمت 25 دولة، حيث بلغ اجمالي الاموال التي خرجت من تلك الدول بشكل غير مشروع او بناء على تجارة غير شرعية دون فواتير او معلومات نحو 3.04 تريليون دولار شكلت من اجمالي الاموال المهربة في عشر سنوات نحو 38.8 %، واحتلت اسيا الترتيب الاول عالميا نظرا لتضمن قائمة دولها الصين (1.39 تريليون دولار) الهند (510 مليارات دولار) ماليزيا (418 مليار دولار)، تايلاند (191.7 مليار دولار) اندونيسيا 180.7 مليار دولار) وقد جاءت تلك الدول ضمن قائمة العشر الأوائل الاكثر تهريبا للاموال غير المشروعة.

وجاءت منطقة اوروبا للدول النامية والتي تضم 25 دولة ثانيا بتهريب 1.99 تريليون دولار لتشكل لاجمالي العالم 25.5 % وقد دعم هذه الارقام احتلال روسيا الترتيب الثاني عالميا بعد الصين في تدفق الاموال غير المشروعة خارجها بنحو تريليون و49 مليارا خلال العشر سنوات ليشكل اجمالي الاموال المهربة من روسيا الى اجمالي دول تلك المنطقة اكثر من 50 %.

في الترتيب الثالث من حيث المجموعات حلت دول اميركا اللاتينية ثالثا بنسبة 20 % شكلت تريليونا و569 مليار دولار بسبب وجود المكسيك والبرازيل ضمن قائمتها اما الترتيب الرابع فكان لدول جنوب الصحراء افريقيا بنسبة 8.6 % للاجمالي العالمي بنحو 675 مليار دولار شكل التهريب من جنوب افريقيا ونيجيريا النسبة الاكبر حيث احتلت الدولتان مكانا في العشر الكبار.

وجاءت الدول العربية او مجموعة «MENA + AP» والتي ضمت معظم الدول العربية بالاضافة الى افغانستان وايران وباكستان في الترتيب الاخير بنسبة 7.1 % ونحو 556.5 مليار دولار خلال عشر سنوات (2004 – 2013) ومع استثناء اجمالي «ايران +افغانستان + باكستان» يكون اجمالي الاموال المتدفقة من الدول العربية فقط باستثناء الامارات والصومال 489.6 مليار دولار احتلت العراق في قائمتها الترتيب الاول بـ 105 مليارات دولار وجاءت الكويت ثامنا بـ 28.47 مليار دولار.

489.6 مليار من الدول العربية

رصد التقرير بيانات 20 دولة واستثنى منها الصومال والامارات فلم يرصد حيالهما اية ارقام وبلغ اجمالي ما تم تدفقه خارج الدول العربية في عشر سنوات 489.6 مليار دولار، وقد احتلت العراق الترتيب الاول وبفارق كبير عن الثاني حيث بلغت الاموال المهربة نحو 105 مليارات دولار شكلت من اجمالي الدول العربية 21.44 % وقد شهد العام 2010 اكبر تدفق للاموال من خارج العراق بنحو 21.115 مليار دولار شكلت من اجمالي الاموال المهربة من العراق في عشر سنوات 20.1 % وحل 2008 ثانيا من حيث القيمة بـ 19.316 مليار دولار (18.43 %) ثم في 2009 بنحو 16.3 مليار دولار بنسبة 15.5 % ثم 2013 بنحو 15.99 مليار دولار تشكل 15.22 % من الاجمالي لتشكل التدفقات في 4 سنوات نحو 69.25 % من اجمالي العشر سنوات محل الرصد.

وحلت سورية في الترتيب الثاني بعد العراق على الصعيد العربي بنحو 47.667 مليار دولار تشكل من اجمالي الاموال العربية المتدفقة خارجها 9.7 % وشكل العام 2004 اكبر قيمة للاموال المتدفقة من سورية بنحو 13.080 مليار دولار ثم تراجع الامر برمته الى 297 مليونا في 2005 لكن في السنوات الاخيرة بدءا من انطلاق الربيع العربي مثلما حدث في مصر وليبيا والعراق وتونس قفزت التدفقات من 2 مليار في 2010 الى 6.8 مليار في 2011 ثم ارتفعت الى 8.6 مليار في 2012 لتسجل مرة اخرى ثاني اعلى معدل تهريب بعد 2004 في 2013 بـ 10.64 مليار دولار.

وبعد سورية حلت قطر في الترتيب الثالث بنحو 47.129 مليار دولار وسجل العام 2012 اعلى معدل تدفق بـ 7.5 مليار دولار الا ان المعدل كان ثابتا الى حد ما بين 4 و5 مليارات بقية السنوات ليصل الاجمالي الى 47.129 مليار دولار.

وان كانت قطر احتلت الترتيب الاول خليجيا والرابع عربيا فقد جاءت سلطنة عمان ثانيا على الصعيد الخليجي والرابع عربيا باجمالي 43.850 مليار دولار شكلت لاجمالي الاموال العربية

8.95%، وقد شهد العام 2013 اكبر معدل تدفق قياسا ببقية السنوات من 2004 الى 2013، حيث بلغ اجمالي الاموال المتدفقة 8.209 مليار دولار، وفي 2012 وصل التدفق الى 6.3 مليار دولار وفي 2011، 5.58 مليار دولار، وكان عام الازمة المالية احد الاسباب الرئيسية في زيادة تحويل الاموال حيث بلغ في نهايته 5.8 مليار دولار.

وفي الترتيب الخامس عريبا حلت المغرب بـ 41.015مليار دولار لتمثل الاموال المتدفقة منها 8.37% لإجمالي الدول العربية، ومثلما حدث في الازمة المالية 2008، شهد ذلك العام ارتفاع التدفقات من المغرب بـ5.4 مليار دولار.

وحلت مصر سادسا بـ39.8 مليار دولار حيث مثلت 8.13% من اجمالي الدول العربية، وكان العام 2011 اكثر الاعوام يشهد تدفقا في الاموال حيث بلغ الاجمالي 5.24 مليار دولار وتلاه في عام 2012 بـ5 مليارات دولار وكانت تحويلات عام الازمة اكبر القيم حيث تجاوزت 6.1 مليار دولار.

وجاءت السعودية في الترتيب السابع عربيا بنحو 28.76 مليار دولار شكلت نحو 5.87% من اجمالي الدول العربية، وسجل عام 2013 اعلى معدل بـ6.9 مليار دولار فيما تقاربت بقية الارقام من 2008 حتى 2011 حيث بدأ 2008 بالارتفاع مقارنة بتحويلات او تدفقات 2007 التي بلغت مليار دولار مقابل 3.3 مليار دولار في 2008.

وحلت الكويت في الترتيب الثامن عربيا بإجمالي يقارب الاجمالي السعودي عند مستوى 28.47 مليار دولار لكن اللافت في الكويت دون بقية الدول الاخرى انها سجلت في 2008 اعلى معدل تحويل حيث بلغ الاجمالي 10.04 مليار دولار وقد جاء ذلك انعكاسا او تفاعلا مع الازمة المالية العالمية، وبرصد السنوات وقيم التدفق خلال العشر سنوات نجد انه في 2004 كانت القيمة متدنية عند 46 مليون دولار ثم ارتفعت فجأة في 2005 الى 782 مليون دولار ثم قاربت المليار في 2006 عند مستوى 938 مليون دولار، وحدثت القفزة الاولى فعليا في 2005 حيث بلغ اجمالي التحويلات 5.11 مليار دولار وصولا الى العام الاعلى قيمة وهو 2008 عند 10.04 مليار دولار لتتراجع التحويلات او التدفقات الى 752 مليون دولار ثم صفرا في 2010، الا انها في 2011 عادت الى الارتفاع مرة اخرى وتجاوزت 4.8 مليار دولار ثم تراجعت في 2012 الى 1.47 مليار دولار، لترتفع ثانية في 2013 لتتجاوز 4.5 مليار دولار، وقد شكل اجمالي الاموال المتدفقة من الكويت لإجمالي الدول العربية 5.81%.

وحلت لبنان في الترتيب التاسع عربيا بأقل من 20 مليارا عند مستوى 19.9 مليار دولار تشكل 4.06% من الاجمالي العام العربي، وكان عام 2007 شهد اكبر تدفق لخروج الاموال من لبنان بنحو 6.6 مليار دولار، وسجلت صفرا في 2013 الا ان اعوام 2009 و2008 و2006 شهدت ارتفاعا بأكثر من ملياري دولار.

وبنسبة 3.43% من اجمالي الاموال العربية وبقيمة 16.8 مليار دولار جاءت تونس في الترتيب العاشر وسجلت ايضا سنة الازمة المالية اعلى معدل تدفق بنحو 2.33 مليار دولار وكذا 2.05 مليار دولار في 2009 وهو عام تكرس تداعيات الازمة المالية، وخلال ثورة الياسمين بلغ الاجمالي في 2010 نحو 1.7 مليار دولار وفي 2011 بلغ الاجمالي 1.6 مليار دولار ثم ارتفع ليلامس ملياري دولار في 2012 عند مستوى 1.995 مليار والقيمة نفسها في 2013 عند مستوى 1.99 مليار دولار.

وبنحو 15.2 مليار دولار احتلت الجزائر الترتيب الحادي عشر عربيا بنسبة 3.11% للاجمالي العرب وشهد عام الازمة المالية (2008) اعلى معدل تحويل او تدفق قياسا لبقية الاعوام في الجزائر حيث بلغ الاجمالي 3.37 مليار دولار، وكذا 2.131 مليار دولار في 2009 ليتراجع الاجمالي بعد ذلك الى 1.4 مليار في 2010، ورغم التراجع الحاد في 2011 عند 187 مليونا الا ان اجمالي التدفق ارتفع بشكل مفاجئ في 2012 الى 2.5 مليار دولار ثم هبط الى 1.04 مليار في 2013.

وشكل اجمالي التدفقات في الاردن التي احتلت الترتيب الثاني عشر نحو 15.223 مليار دولار وهو يقارب اجمالي الجزائر، لتشكل الى الاجمالي العربي نفس النسبة عند 3.1%، وكان اللافت في الاردن بدء التحول الى رقم المليار في عامي 2008 و2009 عند مستوى 1.18 و1.29 مليار دولار على التوالي، اما الملاحظة الثانية التي رصدها التقرير فتمثلت في ارتفاع مضاعف في اجمالي التحويلات في 2013 لتصل الى 3.3 مليار دولار.

وتمكن اباطرة السودان رغم انهيار الجنيه السوداني، وتردي الاوضاع الاقتصادية من تحويل 13.115 مليار دولار خلال 10 سنوات احتلت بها السودان الترتيب الثالث عشر عربيا بنسبة 2.67% للإجمالي العربي، وقد تسببت تداعيات الربيع العربي في احداث قفزة كبيرة في تدفقات الاموال بالسودان الى الخارج الى حد انها اخترقت مستوى 4.17 مليار دولار، وكذا في 2012 عند 2.6 مليار دولار ليشكل العامان اكثر من 50% من اجمالي تحويلات السودان.

في ليبيا بلغ الاجمالي 11.8 مليار دولار احتلت بها الترتيب الرابع عشر عربيا وبنسبة 2.41% للإجمالي العربي، لكن هناك ملاحظة مهمة رصدها التقرير وهو غياب بيانات 5 سنوات كاملة حيث منحها صفرا وهي اعوام 2004 و2006 و2007 و2009 و2011.

لتقتصر التحويلات او التدفقات في ليبيا على 5 سنوات من العشر سنوات حيث سجل 2012 اعلى معدل تحويل بـ 348 مليار دولار تلاه عام 2013 بنحو 3 مليارات دولار، وكان عام 2010 عقب اندلاع ثورة تونس شهد منفرداً 2137 مليار دولار.

وفي الترتيب الخامس عشر عربياً حلت البحرين بـ 79 مليار دولار فقط لتمثل 161% من الاجمالي العربي، وعلى غرار ليبيا غابت 3 سنوات من 2010 الى 2012 الا ان اعلى تدفق كان في العام 2005 و2006 بنحو 222 و228 مليار دولار على التوالي، لتسجل في 2013 نحو 123 مليونا فقط.

كانت جيبوتي واليمن آخر الدول العربية التي تمسكت بالمليار حيث بلغ الاجمالي في جيبوتي 37 مليار مقابل 356 مليار في اليمن لتحل موريتانيا في الترتيب الاخير (الثامن عشر) بنحو 400 مليون دولار فقط.

العشر الكبار

ان كانت الفترة من 2004 حتى 2013 (10 سنوات) شهدت تهريب 7 تريليونات و847 ملياراً و921 مليونا على صعيد 149 دولة نامية، فان العشر الكبار في تهريب الاموال خلال العشر سنوات استحوذوا منفردين على تهريب 623% من الاجمالي بنحو 488 تريليون دولار. وكان معدل التهريب لاجمالي الدول النامية تراوح بين اقل نسبة في 2004 بنسبة 566% لأعلى نسبة في 2010 عند مستوى 687% ليبلغ المتوسط في عشر سنوات عند 623%.

وقد احتلت الصين الترتيب الاول عالمياً حيث بلغ اجمالي ما تم تهريبه خارج البلاد في 10 سنوات تريليوناً و392 ملياراً و276 مليون دولار بمتوسط 1392 مليار دولار سنويا. وقد توزع الاجمالي وشهد تطوراً من عام الى اخر، ففي 2004 بلغ اجمالي ما تم تهريبه 81517 مليار دولار وارتفع الى 825 مليار في 2005 ثم 883 مليار في 2006 وبدأ الرقم يتجاوز الـ 100 مليار بدءاً من 2007 حيث بلغ اجمالي الاموال المهربة 107 مليارات و435 مليون دولار وكانت المفاجأة ان عام 2013 وهو آخر عام رصد التقرير فيه ارقام التهريب، حيث تم تهريب 2586 مليار دولار من الصين فقط من اجمالي تريليون و392 ملياراً و276 مليونا خلال 10 سنوات.

وعلى غرار الصين حلت روسيا ثانيا على صعيد العالم باجمالي اموال مهربة بلغ تريليوناً و49 ملياراً و772 مليون دولار، اي ان الصين زادت عن روسيا فقط بـ 246% على صعيد الاجمالي، ورغم ان التهريب في روسيا سنويا لم يصل لمستوى الـ 200 مليار كما حدث بالصين، الا ان الملاحظ ان طفرة التهريب في روسيا تضاعفت بدءا من عام الازمة المالية 2008 عند مستوى 1077 مليار دولار ومع تعميق الازمة من تداعياتها في 2009 والسنوات التالية ارتفع الاجمالي الى 125 مليار دولار في 2009 ثم 1366 في 2010 وحقق عام 2011 اكبر قيمة عند 1835 مليار دولار.

ورغم ان المكسيك حلت ثالثاً على اعتبار عمليات التهريب المنطلقة من تجارة المخدرات، الا ان الاجمالي بالنسبة للصين وروسيا تراجع بشكل كبير، فقد شكل اجمالي الاموال المهربة من المكسيك 379% لاجمالي الاموال المهربة والصين 503% من اجمالي روسيا، ورغم ان المكسيك وقف الاجمالي عند 5284 مليار دولار، الا ان ما تم كشفه على صعيد الهند اثار العديد من الشجون حيث تبين ان متوسط ما تم تهريبه (51 مليار دولار) اكثر من ميزانية وزارة الدفاع، وقد بلغ اجمالي الاموال المهربة من الهند في العشر سنوات نحو 510 مليارات دولار وشهد عام 2012 و2013 اعلى قيمة عند 925 و8301 مليار دولار على التوالي فيما سجل عام 2014 اقل قيمة عند 194 مليار دولار.

وبجانب الصين وروسيا والمكسيك والهند كانت مفاجأة التقرير في احتلال ماليزيا الترتيب الخامس عالمياً باجمالي 418 مليار دولار وبمتوسط يقترب من الهند عند 418 مليار دولار سنوياً، ثم حلت البرازيل سادساً باجمالي 2266 مليار دولار.

من اسيا الى اقصى جنوب القارة السوداء حيث احتلت جنوب افريقيا الترتيب السابع عالمياً بـ 2092 مليار دولار خلال العشر سنوات ثم تايلند ثامناً بـ 191 مليار دولار واندونيسيا في الترتيب قبل الاخير بـ 1807 مليار دولار، وجاءت نيجيريا في المرتبة الاخيرة بنحو 178 مليار دولار ليصل اجمالي ما تم تهريبه للعشر الكبار الى 488 تريليون دولار، وقد شهد عام 2013 أعلى قيمة بنحو 7077 مليار دولار من اجمالي الـ 488 تريليون دولار وكان 2004 اقل الاعوام قيمة بـ 2629 مليار دولار.