تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الإضرار بالمال العام والاستيلاء على أموال البنوك، من القبض على سيدة أعمال، بتهمة الاستيلاء على ما يقرب من 185 مليون جنيه من بعض البنوك.
كانت معلومات وردت لمباحث الأموال العامة، أفادت بقيام المدعوة «وفاء.أ.ب»، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لإحدى شركات تجارة وبيع الكمبيوتر، مقيمة بالجيزة، بالحصول على قروض من عدد من البنوك بلغت قيمتها ما يزيد على 185 مليون جنيه، بموجب ضمانات وهمية ومحررات مزورة منسوبة لبعض الجهات الحكومية والخاصة.
وأكدت التحريات قيام المذكورة بالحصول على قروض من عدد من البنوك بدعوى تمويل نشاط الشركة المشار إليها، والمتمثل في استيراد مكونات تصنيع أجهزة الكمبيوتر وشاشات LCD، بضمانات التدفقات النقدية الناجمة من توريدها لتلك المكونات والأجهزة للعديد من الجهات، وقيامها باصطناع مستندات مزورة منسوبة لبعض الجهات عبارة عن أوامر توريد صادرة لشركتها على خلاف الحقيقة.
وأضافت التحريات قيام المتهمة باستخدام جزء من الأموال المستولى عليها في سداد بعض من مديونيتها ببعض البنوك وتحويل جزء آخر لتأسيس مؤسسة طبية بإحدى الدول وشراء أصول وعقارات واستثمار أموال في بعض المشروعات، بما يشير إلى تورطها في وقائع غسيل أموال.
وقال بيان «الأموال العامة» إنه بتقنين الإجراءات تم استهداف المتهمة وضبطها وبمواجهتها اعترفت بارتكاب تلك الوقائع.
تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.