تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج وتسليمها لذويهم مقابل عمولة بالإضافة إلى الإتجدار بها فى السوق السوداء.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام محمود ا. ج- مواليد 1988، مقيم بإحدى الدول الأجنبية ومحمد- شقيق الأول- مواليد 1992، مقيم بإحدى الدول الأجنبية والسيد- والد الأول والثانى- مواليد 1952، مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية بتجميع مدخرات المصريين بالخارج بالإتفاق مع التجار المصريين والعرب المتواجدين بالدولة المقيم بها الأول والثانى، وتوفير إحتياجاتهم من العملة الأجنبية لشراء المعدات الثقيلة والخضروات مقابل قيامهم بإيداع ما يقابل قيمتها بالعملة المصرية وبأسعار السوق السوداء فى حساب الثالث والذى قام بفتح ذلك النشاط، كما يقوم بتلقى مدخرات المهاجرين غير الشرعيين وتسليمها لذويهم مقابل عمولة 2% بالإضافة إلى فارق السعر بالسوق السوداء.

وبمواجهة المتحرى عنه الثالث، أقر بنشاطه الإجرامى، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال تسعة أشهر طبقاً للفحص المستندى (5 مليون جنيه مصرى، 130 ألف يورو).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.