أمرت نيابة عابدين بحبس تشكيلاً عصابياً ضم سيدة وثلاثة أشخاص تخصصوا فى الاستيلاء على أموال البنوك بموجب مستندات مزورة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
كان اللواء محسن اليمانى مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قد تلقى فى الآونة الأخيرة عدة بلاغات من بعض البنوك عن اكتشاف قيام بعض الأشخاص بالحصول على قروض شخصية وبطاقات ائتمانية بمبالغ مالية كبيرة بأسماء وبيانات ومهن منتحلة بموجب مستندات مزورة.
وبعدها تشكل فريق بحث تحت إشراف اللواء يونس الجاحر نائب المدير العام، وبرئاسة العميد عاصم الداهش مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن أن وراء إرتكاب العديد من تلك الوقائع تشكيلاً عصابياً تزعمه المدعو محمد إبراهيم محمد الجروانى مواليد 1/8/1984، موظف "سابق" بشركة كاربت للاستعلامات البنكية، ومقيم بالحيزة وضم التشكيل كل من "سحر م. أ. ع."، مواليد 23/8/1973 مقيمة بالشرابية – القاهرة، والسابق ضبطها فى قضية "آداب عامة"، "عاطف ر. ف. ع."، مواليد 3/8/1986 مدير مطعم، ومقيم بالعمرانية - الجيزة و"سيد ع ع ص"، مواليد 1/7/1960 أمين شرطة سابق ومقيم بالبساتين القاهرة، وسبق اتهامه فى عدد 36 قضية "نصب - تبديد – شيكات"، ومحكوم عليه هارب فى عدة أحكام بلغت مدتها حوالى 17عاما.
وكشفت التحريات أن المتهمون استغلوا قيام بعض البنوك بمنح قروضا شخصية وبطاقات ائتمانية لعملائها، وقاموا بتزوير المستندات اللازمة لمنح تلك القروض "سجلات تجارية، وبطاقات ضريبية، وكشوف حساب منسوبة للعديد من البنوك، وفواتير كهرباء، وإقرارات ضريبية، وتقارير ميزانية مالية"، وتقدموا بها للبنوك للحصول على الحد الأقصى لتلك القروض، حيث يتولى زعيم التشكيل تزوير المستندات المطلوبة من البنك، بينما تقوم المتهمة المسجلة آداب ومدير المطعم بمعاونة أمين الشرطة المفصول بالتقدم للبنوك بالمستندات المزورة للحصول على قروض شخصية وبطاقات ائتمانية، وفى سبيلهم لتنفيذ مخططهم الإجرامى قاموا باستئجار عدة شقق لاتخاذها مقرات لشركات وهمية لتضليل مسئولى البنوك عند قيامهم بإجراء الاستعلامات اللازمة.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدمان سمير البابلى وأحمد عبدالبديع من ضبط زعيم التشكيل والأولى بفرع البنك دائرة قسم شرطة عابدين حال تقدمهما للبنك للحصول على قرض بمبلغ 200 ألف جنية بموجب مستندات مزورة، كما تم ضبط المتهمين الثانى والثالث بإحدى الشقق المؤجرة بمعرفة التشكيل بدائرة قسم شرطة فيصل، وعثر بحوزتهم على كمية من السجلات التجارية والبطاقات والإقرارات الضريبية المنسوبة لوزارات "التجارة، والصناعة، والمالية" مزورة بالكامل، وتحمل بصمات أختام شعار الدولة المقلد.
كما تم ضبط كمية من كشفوف الحساب المنسوب صدورها لأحد البنوك الحكومية بأسماء مختلفة "مزورة"، بالإضافة إلى كمية من ورق أبيض تحمل بصمات أختام شعار الدولة المقلدة والمنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وكمية من فواتير الكهرباء "مزورة" وأيضا عدد "4" طلبات إصدار بطاقات ائتمانية منسوبة لبنك القاهرة، و"4" بطاقات ائتمانية باسم المتهمة الثانية تم استخراجها بموجب مستندات مزورة وأيضا إقرار استلام سيارة ماركة BYD، قامت المتهمة الثانية بشرائها من متحصلات نشاطها، وتم التحفظ عليها، وومبلغ مالى 1600 جنيه، وعدد "7" هواتف محمولة ماركات مختلفة وجهاز كمبيوتر محمول
"لاب توب" خاص بالمتهم الأول وبفحص محتواه تبين أنه محملا بالعديد من الملفات التى تحتوى على صور من المستندات المضبوطة "كشوف حساب بنكية، وسجلات تجارية، وبطاقات ضريبية، وإيصالات كهرباء" معدة للتزوير، وبصمات لخاتم شعار الدولة المقلد المنسوب
لـ"وزارتى المالية، والتموين – مصلحة الضرائب، والسجل التجارى، ووحدة تراخيص مرور شبرا، وجامعة القاهرة"، وبصمات مقلدة لأختام "العديد من البنوك الحكومية والخاصة"، وأيضا شهادة تخرج من كلية التجارة جامعة القاهرة خالية البيانات وتحمل بصمة خاتم شعر الدولة المقلد، وصور شيكات بنكية منسوبة لبنكى "CIB – بريوس" خالية البيانات ومعدة للتزوير.
وبمواجهة أفراد التشكيل أقرّوا بحصولهم على قروض شخصية وبطاقات ائتمانية من هذه البنوك قيمتها حوالى 400 ألف جنيه، فتم تحرير المحضر بالواقعة، وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.