تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وإدارة مكافحة غسيل الأموال من ضبط تشكيل عصابى اتخذ من جمعية خيرية ستارًا لجمع أموال تبرعات من داخل وخارج البلاد بالمخالفة للقانون، فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لضبط الجريمة بشتى صورها.
وتلقى رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، معلومات مفادها قيام "سهام س.أ" بتلقى العديد من الحوالات البنكية من بعض الأشخاص داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينها وبين القائمين بالحوالات أو الغرض منها.
وتم تشكيل لجنة بمعرفة إدارة مكافحة جرائم غسيل الأموال أسفرت تحرياتها عن قيام كل من "نرمين م.ر"طالبة وتعمل كرئيس مجلس إدارة إحدى الجمعيات الخيرية المشهرة و"محمود أ.م" سبق ضبطه فى قضية "نصب" ويعمل كأمين صندوق فى الجمعية بالاشتراك مع "سهام" فى جمع تبرعات من داخل وخارج البلاد من خلال عرض بعض الحالات المرضية على القنوات الفضائية وطلب التبرع لتلك الحالات على أرقام هواتف وحسابات الجمعية فى أحد البنوك الإسلامية وحساب شخصى يخص والدة المتهمة الأولى فى أحد البنوك والتى تقوم باستلام حوالات التبرعات بإسمها وإعادة توريدها للمتهمة الأولى بما يخالف القرارات الصادرة فى هذا الشأن، والتى تحظر جمع التبرعات دون تصريح من الجهات المعنية، فضلًا عن قيام الأولى والثانية بالاستيلاء على أموال التبرعات دون صرفها على الحالات الاجتماعية والإنسانية والتى بلغت حوالى(300 ألف جنيه، 4 آلاف دولار أمريكى) وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة.
ووجه اللواء على سلطان مساعد وزير الداخلية الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق.