لجأ مدير شركة صرافة لحيلة جديدة للهروب من رجال مباحث الأموال العامة، وقام باستخدام سيارته الملاكى لترويج العملات الصعبة بمنطقة الدقى بالجيزة.
وردت معلومات للواء عصام سعد، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العام، تفيد قيام مدير فرع إحدى شركات الصرافة بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.
أكدت تحريات مكافحة جرائم النقد والتهريب وغسل الأموال، تحت إشراف اللواء ياسر صابر، نائب المدير العام، صحة تلك المعلومات، وأضافت قيام "عبد الله.م.ح" 47سنة، مدير فرع إحدى شركات الصرافة بالجيزة والسابق اتهامه في قضيتي "اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي ".
وبتكثيف التحريات أضافت أن المتهم كان مديراً لفرع شركة للصرافة كائنة بمنطقة المهندسين والصادر بشأنها قرار من محافظ البنك المركزي، بإلغاء الترخيص وشطب قيدها من السجلات وذلك لما ثبتُ في حقها من مُخالفات وعقب ذلك تولى إدارة فرع شركة الصرافة الحالية الكائنة بمنطقة الدقي، كما تبين قيامه بمُمارسة نشاط واسع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق فرع الشركة وبأسعار السوق السوداء بالاشتراك مع "أحمد .ا.ع" 33 سنة، صراف بالشركة والسابق اتهامه في قضية "إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي " وإتمام صفقات بيع وشراء العــملات الأجنبية لعمــلائهما باستخدام سيـرة ملاكي ماركة سكودا أوكتافيا المملوكة للمُتهم الأول.
بتقنين الإجراءات، تمكن ضباط الإدارة من ضبط المتهمين بأحد الأكمنة المعدة مسبقا كما ضبط بصحبتهما "أحمد .ع.ف" 56 سنة، تاجر ومقٌيم بأسيوط حيث تم ضبطهم حـــال قيامهم بالتعامل بالنقد الأجنبي بالمُخالفة لأحكام القانون بداخل السيارة وضُبط بحوزتهم مبالغ مالية من عملات مختلفة (جنية مصري /دولار امريكى /ريال سعودي/ دينار ليبي /ليرة سوري ) بما يعادل نحو 4.242 مليون جنيه من ضمنها مبلغ مليون و500 الف جنيه مصري وكذا ماكينة لعد النقود.
وبمُواجهة المُتهمين بما أسفر عنه الضبط أقروا بارتكاب الواقعة وتم التحفظ علي السيارة والمضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم والعرض على نيابة الشئُون المالية والتُجارية لتولى شئُونها.